Ponad 140 osób usłyszało zarzuty. Zakresem śledztwa objęto działalność co najmniej 1,6 tys. polskich firm i ponad 200 zagranicznych, które dokonywały wyłudzeń podatkowych oraz zaniżały należności podatkowe na łączną kwotę przekraczającą 1,5 mld zł.
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 13 osobom do sprawy zorganizowanej grupy przestępczej. Szajka w latach 2015 – 2017 zajmował się przestępczością skarbową związaną z wyłudzeniami podatku VAT. Zaniżała również podatki w związku z fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym.
W trakcie postępowania ustalono, że m.in. na terenie Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Węgier, Niemiec oraz innych państw Europy działała zorganizowana grupa przestępcza. Jej celem było osiąganie korzyści majątkowych poprzez popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych.
Działalność polegała na wprowadzaniu do obrotu w Polsce sprzętu elektronicznego bez zapłacenia należnego podatku VAT w wysokości 23 procent. W tym celu wykorzystywano mechanizm tzw. karuzeli podatkowej, z udziałem sieci powiązanych spółek oraz tzw. znikających podatników. Członkowie grupy tworzyli i posługiwali się nierzetelną dokumentacją magazynową i księgową, w tym fałszywymi fakturami VAT. Dokumenty te miały wprowadzić w błąd polskie organy podatkowe co do rzeczywistych transakcji gospodarczych oraz zapłaty podatku VAT.
Dotychczas zarzuty usłyszało ponad 140 podejrzanych. Zakresem śledztwa objęto działalność co najmniej 1,6 tys. polskich firm i ponad 200 zagranicznych, które dokonywały wyłudzeń podatkowych oraz zaniżały należności podatkowe na łączną kwotę przekraczającą 1,5 mld zł. Następnie legalizowały uzyskane w ten sposób pieniądze.
Do sprawy dołączono również setki postępowań karnych nadzorowanych przez jednostki organizacyjne prokuratury z terenu całego kraju. Zabezpieczono niemal 400 informatycznych nośników danych, w tym dyski serwerowe.
