Poznańska Prokuratura Okręgowa i funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego udaremnili próbę wyłudzenia 250 milionów funtów brytyjskich z jednego z poznańskich banków. Zatrzymano sześć osób. Przestępcy założyli spółkę o nazwie nawiązującej do jednej ze światowych spółek gazowych.
Śledztwo trwało kilka miesięcy. Informacja dotycząca przestępstwa na tak olbrzymią kwotę, wydawała się wręcz niewiarygodna. Śledczy zajęli się sprawą, weryfikując każdy kolejny pojawiający się szczegół.
Okazało się, że w Poznaniu zarejestrowana została spółka, której nazwa nawiązywała do nazwy jednej ze światowych spółek gazowych, dysponującej olbrzymim kapitałem. W ten sposób przestępcy chcieli uwiarygodnić wypłatę 250 milionów funtów brytyjskich.
Udziałowcami spółki zostali obywatele narodowości polskiej i ukraińskiej. To oni składali w banku wymagane dokumenty i zakładali liczne konta.
Do zatrzymania sześciu osób zamieszanych w przestępczy proceder doszło w minioną środę. Pięciu mężczyzn i kobieta zatrzymanych zostało na placu Wolności w Poznaniu, przed siedzibą banku.
Okazało się, że czek opiewający na kwotę 250 milionów funtów został skradziony w jednym z państw w Europie. Oszuści chcieli zrealizować również dwa inne sfałszowane czeki, opiewające na 35 tysięcy funtów i milion euro.
Ustalono, że ta sama grupa przestępcza, w innym poznańskim banku, złożyła wniosek o kredyt na 500 mln euro, gdzie zabezpieczeniem miały być gwarancje jednego z banków brytyjskich. Okazało się, że i te gwarancje zostały sfałszowane.
