Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod prowadzą ogólnopolskie śledztwo, dotyczące działalności międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej fałszywe platformy inwestycyjne.
Prokuratura Regionalna w Krakowie wystąpiła do Prokuratury Generalnej Ukrainy o przeszukanie 28 lokalizacji ustalonych w toku śledztwa. We wskazanych lokalach biurowych działać miały call centra obsługujące internetowe platformy inwestycyjne symulujące inwestowanie na pozabankowym rynku FOREX, których przedstawiciele doprowadzili wielu pokrzywdzonych, w tym obywateli Polski, do strat wielkiej wartości.
Po zweryfikowaniu opisanych we wniosku lokalizacji, w maju 2026 roku funkcjonariusze Narodowej Policji Ukrainy działający pod nadzorem Zarządu ds. Cyberprzestępczości Urzędu Prokuratora Generalnego Ukrainy przeprowadzili przeszukania w szeregu pomieszczeń biurowych na terenie Ukrainy. W wyniku tych czynności znaleziono trzy działające call center, zabezpieczono szereg komputerów, serwery, telefony komórkowe oraz nośniki danych. Zatrzymano również pracowników call center, z którymi przeprowadzono czynności procesowe.
W toku postępowania do chwili obecnej łącznie dokonano zatrzymania 12 osób, w tym w stosunku do 9 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Przedstawiono zarzuty 23 podejrzanym. Zabezpieczono mienie o łącznej wartości 18,2 mln zł oraz zastosowano poręczenia majątkowe w łącznej kwocie 4,4 mln. zł. Wśród zabezpieczonego mienia są waluty wirtualne, gotówka, helikopter, luksusowe samochody oraz zegarki. W sprawie występuje co najmniej 2 tys. osób pokrzywdzonych, które straciły co najmniej 80 mln. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.
