W dniu 10 lipca funkcjonariusze KAS weszli do pomieszczeń firmy w kilku miejscach na terenie woj. mazowieckiego prowadzonej przez obcokrajowców. Chodziło o wyłudzenie około 4,5 mln zł podatku VAT.
- Na koncie firmy KAS zablokował 340 tys. euro
- Firma wyłudziła ok. 4,5 mln zł podatku VAT
- Sprzedawali napoje, ale nie odprowadzali podatków
Działania prowadzono pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota. Zabezpieczono między innymi dokumentację księgową firmy zarządzanej przez obcokrajowców. KAS ustaliła, że firma kupowała napoje u dostawców zagranicznych. Tamtejsze administracje podatkowe zakwalifikowały zagranicznych dostawców jako ryzykownych.
Sprowadzane napoje były prawdopodobnie sprzedawane w Polsce. Podatek VAT z tytułu sprzedaży nie był jednak przez firmę odprowadzany do urzędu skarbowego. Według wstępnych wyliczeń firma mogła w ten sposób wyłudzić około 4,5 mln zł. Szef KAS zablokował na koncie firmy 340 tys. euro. Wydał już postanowienie o przedłużeniu terminu blokady pieniędzy na koncie na następne trzy miesiące.
