Księgowa podejrzana o wyprowadzenie 2,5 mln zł ze spółki. 51-latka trafiła do aresztu

51-letnia księgowa świadcząca usługi dla warszawskiej spółki transportowo-logistycznej została zatrzymana przez stołecznych policjantów. Kobieta jest podejrzana o wyprowadzenie z przedsiębiorstwa blisko 2,5 miliona złotych oraz dwie próby wyłudzenia kolejnych prawie 1,5 miliona złotych. Według śledczych posługiwała się sfałszowaną dokumentacją, kierując pieniądze przeznaczone na rzekome podatki na prywatne rachunki bankowe. Usłyszała pięć zarzutów, w tym dotyczący prania pieniędzy. Decyzją sądu trafiła na trzy miesiące do aresztu. Grozi jej do 10 lat więzienia.

Księgowa z Warszawy podejrzana o oszustwo na blisko 2,5 mln zł

Zatrzymanie księgowej jest efektem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie we współpracy z policjantami stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia.

Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do zatrzymania 51-latki, która świadczyła usługi księgowe dla jednej z warszawskich spółek transportowo-logistycznych, oraz przedstawienia jej zarzutów.

Policyjni specjaliści zajmujący się zwalczaniem przestępstw związanych z praniem pieniędzy zatrzymali kobietę, która została następnie doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała pięć zarzutów.

Fałszywe dokumenty i przelewy na prywatne konta. Tak miały znikać pieniądze ze spółki

51-latka jest podejrzana o oszustwo na kwotę blisko 2,5 mln złotych. Kobieta, wykorzystując swoją funkcję, miała przedstawiać spółce sfałszowane dokumenty, na podstawie których pieniądze przeznaczone na rzekome opłaty do urzędu skarbowego trafiały na jej prywatne rachunki bankowe.

Próby wyłudzenia kolejnych 1,5 mln zł. Księgowa miała podrabiać wezwania do zapłaty podatków

Kolejne dwa zarzuty przedstawione księgowej dotyczą prób oszustwa. Kobieta ponownie miała posłużyć się podrobionymi dokumentami wzywającymi spółkę do zapłaty podatków, w których wskazane numery rachunków bankowych należały do podejrzanej.

51-latka próbowała w ten sposób wzbogacić się o prawie 1,5 mln złotych.

Podrobione sprawozdanie finansowe i zarzut prania pieniędzy

Księgowa usłyszała również zarzut podrobienia rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawiła zarządowi spółki.

Ostatni zarzut ogłoszony 51-latce dotyczy prania pieniędzy. Księgowa miała wypłacać pieniądze pochodzące z przestępstwa, a także przekazywać je na rachunki bankowe innych osób i podmiotów.

51-letnia księgowa tymczasowo aresztowana. Grozi jej do 10 lat więzienia

Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej.

Sąd uwzględnił wniosek, a 51-latka trafiła do aresztu na okres trzech miesięcy.

Podejrzanej księgowej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a sama sprawa ma charakter rozwojowy.