Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do Sądu kolejny akt oskarżenia w sprawie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzaniem podatków oraz praniem pieniędzy. Chodzi o setki milionów złotych.
Podczas śledztwa prokuratura ustaliła, że na terenie Polski w ramach procederu ściśle współdziałały ze sobą co najmniej trzy zorganizowane grupy przestępcze. Prokurator precyzyjnie odtworzyła strukturę oraz mechanizm działania sprawców. Stworzyli specjalny łańcuch firm, pełniących funkcje tzw. znikających podatników oraz buforów. – Podmioty te współpracowały z kolejnymi ogniwami handlowymi, w tym z międzynarodowymi pośrednikami finansowymi, firmami transportowymi, podmiotami z koncesją na obrót paliwami z zagranicą oraz brokerami – mówi prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury okręgowej.
Przeprali setki milionów złotych
Proceder polegał na kupowaniu paliw płynnych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez celowo założone firmy, a następnie ich dalszej odsprzedaży w Polsce bez uiszczenia należnego podatku. Dla zatarcia rzeczywistych odbiorców i sprzedawców, paliwa transportowano bezpośrednio od dostawców zagranicznych do odbiorców w kraju.
Działalność grup opierała się na masowym wystawianiu fikcyjnych faktur VAT, które poświadczały nieprawdę w zakresie transakcji. W wyniku tych działań oskarżeni wyłudzili ponad 86 mln zł podatków. Z przestępstw skarbowych sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu.
Pranie brudnych pieniędzy
Osobną kategorię zarzutów stanowią działania związane z tzw. praniem brudnych pieniędzy. Członkom grup zarzucono przepranie ponad 668 mln zł. Robili to przez sieć fikcyjnych spółek.
Z uwagi na międzynarodowy charakter przestępczości, w toku śledztwa konieczne było wdrożenie procedur z zakresu międzynarodowej współpracy prawnej – mówi prokurator Antonowicz. Do zagranicznych organów skierowano kilkadziesiąt wniosków o pomoc prawną oraz Europejskich Nakazów Dochodzeniowych.
Jeden z podejrzanych, który ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, został zatrzymany w Egipcie na podstawie czerwonej noty Interpolu. Trwa wobec niego procedura ekstradycyjna. – Skalę i stopień skomplikowania całego postępowania odzwierciedla zgromadzony materiał dowodowy, który objął 250 tomów akt – podała prokurator Antonowicz.
Nagrałeś coś na trasie?
Daj nam znać.
Zdjęcie kolizji, wypadku albo ciekawy temat — Twój materiał może trafić na portal. Twórz z nami poscigi.pl.
